MARCO REGULATORIO:

NORMATIVA DE PREVENCION DE LAVADO

Leyes

• Ley Nº1015 del 10/01/97: previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes y crea la SEPRELAD (Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero). Ver documento
• Ley Nº 2794 del 05/12/05: Ley de Entidades Cambiarías y/o Casas de Cambio. Ver documento
• Ley Nº 3783 del 20/07/2009 modificatoria de la ley 1015/97. Ver documento
• Ley Nº 3440/08 que modifica varios artículos de la Ley Nº 1160/97. Codigo Penal y en especial el art. 196. Ver documento
• Ley Nº 489/95: Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay. Ver documento
• Ley Nº 2302/03 que aprueba la Convención Interamerica contra el terrorismo. Ver documento
• Ley 2381/04 que aprueba el Convenio Internacional para la supresión del Financiamiento del Terrorismo. Ver documento
• Ley 2378/04 que aprueba la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional. Ver documento
• Ley 4024/10 que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo. Ver documento
• Nº 060 de la SEPRELAD de fecha 28/12/2009 que aprueba el reglamento de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para los sujetos obligados supervisados y fiscalizados por la Superintendencia de Bancos. Ver documento
• Nº 172 de la SEPRELAD de fecha 17/06/2010 modificatoria de la Resolución 060/09. Ver documento
• Resolución Nº 1, Acta Nº 123 de fecha 15/11/2001 del Directorio de BCP: Manual de Conducta para la Prevención e Identificación del Lavado del Activos y Otros Delitos y Faltas del Sistema Financiero. Ver documento