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Portugues DECLARACIÓN DE CAMBIOS ALBERDI S.A.
El Directorio del Banco Central del Paraguay autorizó a CAMBIOS ALBERDI S.A. según Resolución N° 5 Acta N° 69 de fecha 30 de Septiembre de 1991, para operar en el mercado cambiario nacional.
Nuestra empresa en el marco de las obligaciones establecidas respectivamente por la Ley Nº 1015/97 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”; y sus modificatorias en consideración de los decretos del P.E. y las Resoluciones emitidas por la SEPRELAD referidas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asume el compromiso de ejercer plenamente su responsabilidad corporativa para cumplir y hacer cumplir las leyes que regulan la actividad de las Casas de Cambios en dicha materia.
En vista que las Casas de Cambios constituyen una vía atractiva para la legitimización de activos y por nuestra condición de entidad limítrofe, surge la necesidad de contar con instrumentos claros que prevengan, obstaculicen y eliminen la realización de actividades ilícitas a través de los servicios de esta empresa. En realidad, esta condición de ser limítrofes constituye para esta organización una fuerza que nos impulsa a demostrar que cumplimos con las exigencias tanto como lo hacen otras instituciones financieras.
Coherentes con el esfuerzo realizado y las posibles causas negativas para la entidad, el Directorio de CAMBIOS ALBERDI S.A. declara como prioridad la prevención y lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo dentro de su organización y ha decidido implementar un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo adaptada a las normativas nacionales y a las mejores prácticas internacionales.
La observancia de los procedimientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, procuran prevenir y proteger la estabilidad de nuestra empresa y la de los clientes en general, en especial pretende mitigar el riesgo que los servicios prestados por la empresa sean utilizados como vehículo para la comisión de actos ilícitos y evitar ser involucrados en maniobras dolosas que pueden dañar la reputación de la empresa.
Leyes Nacionales.
- Ley Nº 1015/97.
- Ley Nº 2298/03.
- Ley Nº 2302/02.
- Ley Nº 2381/04.
- Ley Nº 2378/04.
- Ley Nº 3440/08.
- Ley Nº 3783/09.
- Ley Nº 4024/10.
- Ley Nº 4503/11.
- Ley Nº 6379/19.
- Ley Nº 6396/19.
- Ley Nº 6399/19.
- Ley Nº 6408/19.
- Ley Nº 6419/19.
- Ley Nº 6430/19.
- Ley Nº 6431/19.
- Ley Nº 6446/19.
- Ley Nº 6452/19.
- Ley Nº 6497/19.
Resoluciones Nacionales.
Enlaces Internacionales.
Resoluciones Nacionales.
Cambios Alberdi S.A. comunica al sistema financiero nacional, a sus clientes y público en general que su composición accionaria se encuentra estructurada de la siguiente manera Descargar lista de accionistas
La presente publicación se realiza a la solicitud de la Superintendencia de Bancos, en el marco de lo establecido en el artículo 34 numeral 9, contenido en Artículo 1ro. de la Ley Nro. 6104/2018 que modifica la Ley Nro. 489/95 "Orgánica del Banco Central del Paraguay".